German » Italian

Translations for „Geldwäscherei“ in the German » Italian Dictionary (Go to Italian » German)

Show summary of all matches
Geldwäscherei
noun
Geldwäscherei
noun

Geldwäscherei <Geldwäscherei, -en> N f

Geldwäscherei
riciclaggio m di denaro sporco
Geldwäscherei f
riciclaggio di denaro sporco m

Monolingual examples (not verified by PONS Editors)

German
Die Führung von Nummernbeziehungen untersteht sowohl internationalen wie auch nationalen Gesetzen, insbesondere in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei.
de.wikipedia.org
Bereits 2015 hatte die schweizerische Bundesanwaltschaft mehrere Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Weltfussball eröffnet, unter anderem wegen Verdachts auf ungetreue Geschäftsbesorgung und Geldwäscherei.
de.wikipedia.org
Verbrechen im Sinne der Geldwäscherei sind nun nach der Legaldefinition des § 17 StGB geregelt.
de.wikipedia.org
1 WiEReG ist der primäre Zweck des Wirtschaftliche Eigentümer Registers die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung.
de.wikipedia.org
Im Fokus des Gesetzgebers und der Regulierungsbehörde steht das problematische Spielen um Geld (insbesondere die Geldspielsucht) sowie die mit Geldspiel verbundene Kriminalität (insbesondere Spielmanipulation und Geldwäscherei).
de.wikipedia.org
Doch da die Firma wiederholt mit Korruption, Unterschlagung, Geldwäscherei und Waffenhandel in Verbindung gebracht wurde, war ein Ausbau der geschäftlichen Tätigkeiten nicht mehr möglich.
de.wikipedia.org
Weitere seit damals per Gesetz umgesetzte Punkte sind das Vier-Augen-Prinzip, die Begrenzung der Kassenhaltung, Berücksichtigung von Reputationsrisiken bzw. ethischen Standards oder Einhaltung von Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorfinanzierung.
de.wikipedia.org
Ab 1994 durfte eine Bank den Strafbehörden Meldung erstatten, wenn ein Verdacht auf kriminelle Machenschaften bestand und 1997 wurden diese Meldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei zur Pflicht.
de.wikipedia.org
Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Anlagebetruges, Veruntreuung und Geldwäscherei gegen ihn.
de.wikipedia.org
Ebenfalls müssen die gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäscherei eingehalten werden.
de.wikipedia.org

Would you like to add some words, phrases or translations?

Submit a new entry.

Browse the dictionary

German

Look up "Geldwäscherei" in other languages

"Geldwäscherei" in the monolingual German dictionaries


Choose your language Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Srpski
Browse the dictionaries
Most popular