An essential element of the project concerns modifying the system of submitting SARs and therefore relates directly to MROS ; it aims to do away with the automatic freezing of assets for five days as provided for by the Anti-Money Laundering Act, and the right to report under the Swiss Criminal Code.
Both of these points were criticised by the FATF during its last evaluation of Switzerland.
www.fedpol.admin.chZwei zentrale Punkte dieses Rechtsetzungsprojektes betreffen die MROS unmittelbar : die Abschaffung der im Geldwäschereigesetz festgelegten automatischen fünftägigen Vermögenssperre und das im Schweizerischen Strafgesetzbuch verankerte Melderecht.
Beide Punkte waren von der GAFI anlässlich der jüngsten Evaluation der Schweiz kritisiert worden.
www.fedpol.admin.chThe FATF now has tax crimes in its sights
The intergovernmental Financial Action Task Force (FATF) was founded over 20 years ago to combat money laundering.
Its range of activities has since been enormously expanded and it is now also focused on the combating of serious tax offences.
www.six-interbank-clearing.com« Tax Crimes » als neuer Fokus der FATF
Die intergouvernementale Financial Action Task Force (FATF) wurde vor über 20 Jahren zur Bekämpfung der Geldwäscherei gegründet.
Seither hat sie ihren Aktivitätenkatalog massiv ausgeweitet und fokussiert sich neu auch auf die Bekämpfung von schweren Steuerdelikten.
www.six-interbank-clearing.comWhat is more, the measures Switzerland takes to combat money laundering would become more efficient and gain in credibility.
The Financial Action Task Force ( FATF ), acting as intergovernmental body developing and promoting policies to combat money laundering and terrorist financing, revised its recommendations in February 2012:The FATF recommends that FIUs should be explicitly authorized to also share financial information contained in suspicious-activity reports made by financial intermediaries.
www.fedpol.admin.chDamit wird die Datenbasis der Meldestelle verbreitert, sodass ihre Analysen an Qualität und das gesamte Dispositiv der Schweiz gegen die Geldwäscherei an Effizienz und Glaubwürdigkeit gewinnen.
Zudem revidierte die Groupe action financière ( GAFI ), das zentrale internationale Forum im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung, ihre Empfehlungen im Februar 2012 dahingehend, dass es den Meldestellen künftig erlaubt sein muss, explizit auch die Finanzinformationen untereinander auszutauschen, die in den Meldungen der Finanzintermediäre enthalten sind.
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Die intergouvernementale Financial Action Task Force (FATF) wurde vor über 20 Jahren zur Bekämpfung der Geldwäscherei gegründet.
Seither hat sie ihren Aktivitätenkatalog massiv ausgeweitet und fokussiert sich neu auch auf die Bekämpfung von schweren Steuerdelikten.
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The intergovernmental Financial Action Task Force (FATF) was founded over 20 years ago to combat money laundering.
Its range of activities has since been enormously expanded and it is now also focused on the combating of serious tax offences.
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