Translations for „Geldwäsche“ in the German » Spanish Dictionary

Geldwäsche <-, ohne pl > N f inf

Geldwäsche

blanqueo m de dinero

Geldwäsche

lavado m de dinero

Monolingual examples (not verified by PONS Editors)

German

Es steht der Verdacht der Geldwäsche im Rahmen der Privatisierung 2018 im Raum.

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Im Jahre 1992 kam sodann die Geldwäsche in § 261 StGB hinzu.

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Exemplarisch sind Geschäfte, die der Bestechung von Politikern, der Geldwäsche, dem Waffenhandel und der Steuervermeidung dienen.

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Dieses Mal benutzte er das klar zu ortende Telefon in dem Hotelzimmer und sprach offen über Möglichkeiten der Geldwäsche.

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Mit der Begründung, Geldwäsche, kriminelle Machenschaften sowie Wirtschaftskriminalität und den Terrorismus zu bekämpfen, wurden international Mindeststandards zur Identifizierung von Neukunden geschaffen.

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Als Sprecher für die sozialdemokratische Fraktion koordinierte er seit 2015 zudem federführend deren Kampf gegen Steuervermeidung, Steuerflucht und Geldwäsche.

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Der Bank wird vorgeworfen, mittels eines weltweiten Netzes von Scheinfirmen Vermögen und Kapitalerträge französischer und belgischer Kunden verschleiert und Geldwäsche betrieben zu haben.

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Sie ermitteln wegen Geldwäsche, Terrorismus, Waffenhandel und der Unterstützung eines Militärputsches.

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Er arbeitete auch an dem Fall 2004, bei dem 103 Personen verhaftet wurden, die wegen Steuerhinterziehung, Steuerbetrug, Erpressung und Geldwäsche verdächtigt wurden.

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Ihnen wurde Betrug, Diebstahl von Regierungseigentum sowie Geldwäsche vorgeworfen.

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