The FATF now has tax crimes in its sights
The intergovernmental Financial Action Task Force ( FATF ) was founded over 20 years ago to combat money laundering .
Its range of activities has since been enormously expanded and it is now also focused on the combating of serious tax offences.
www.six-interbank-clearing.com« Tax Crimes » als neuer Fokus der FATF
Die intergouvernementale Financial Action Task Force ( FATF ) wurde vor über 20 Jahren zur Bekämpfung der Geldwäscherei gegründet .
Seither hat sie ihren Aktivitätenkatalog massiv ausgeweitet und fokussiert sich neu auch auf die Bekämpfung von schweren Steuerdelikten.
www.six-interbank-clearing.comThis, in turn, will allow MROS to increase the size of its database and raise the quality of its analyses, thereby enhancing Switzerland ’ s efficiency and credibility in the fight against money laundering.
The amendments also address the warning of suspension of Switzerland ’ s membership of the Egmont Group and anticipate the requirements of the revised recommendations of the Financial Action Task Force ( FATF ) .
The Federal Council approved the dispatch on the amendment of the Anti-Money Laundering Act on 27 June 2012 and submitted it to the Federal Assembly.
www.fedpol.admin.chDamit wird die Datenbasis der Meldestelle verbreitert, sodass ihre Analysen an Qualität und das gesamte Dispositiv der Schweiz gegen die Geldwäscherei an Effizienz und Glaubwürdigkeit gewinnen.
Weiter werden mit diesen Gesetzesänderungen die Anliegen der 2012 revidierten Empfehlungen der Groupe d ’ action financière ( GAFI ) antizipiert umgesetzt, als auch Forderungen der Egmont-Gruppe berücksichtigt, welche zur Verwarnung auf Suspendierung der MROS-Mitgliedschaft geführt haben.
Der Bundesrat hat die Botschaft zur GwG-Gesetzesvorlage am 27. Juni 2012 verabschiedet und der Bundesversammlung unterbreitet.
www.fedpol.admin.chWhat is more, the measures Switzerland takes to combat money laundering would become more efficient and gain in credibility.
The Financial Action Task Force ( FATF ) , acting as intergovernmental body developing and promoting policies to combat money laundering and terrorist financing , revised its recommendations in February 2012 : The FATF recommends that FIUs should be explicitly authorized to also share financial information contained in suspicious-activity reports made by financial intermediaries .
www.fedpol.admin.chDamit wird die Datenbasis der Meldestelle verbreitert, sodass ihre Analysen an Qualität und das gesamte Dispositiv der Schweiz gegen die Geldwäscherei an Effizienz und Glaubwürdigkeit gewinnen.
Zudem revidierte die Groupe action financière ( GAFI ), das zentrale internationale Forum im Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung, ihre Empfehlungen im Februar 2012 dahingehend, dass es den Meldestellen künftig erlaubt sein muss, explizit auch die Finanzinformationen untereinander auszutauschen, die in den Meldungen der Finanzintermediäre enthalten sind.
www.fedpol.admin.ch« Tax Crimes » als neuer Fokus der FATF
Die intergouvernementale Financial Action Task Force ( FATF ) wurde vor über 20 Jahren zur Bekämpfung der Geldwäscherei gegründet .
Seither hat sie ihren Aktivitätenkatalog massiv ausgeweitet und fokussiert sich neu auch auf die Bekämpfung von schweren Steuerdelikten.
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The intergovernmental Financial Action Task Force ( FATF ) was founded over 20 years ago to combat money laundering .
Its range of activities has since been enormously expanded and it is now also focused on the combating of serious tax offences.
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