2001
Financial Intelligence Unit ( FIU ) is created to combat money laundering in Liechtenstein
1998
www.lgt.com2001
Schaffung der Financial Intelligence Unit FIU zur Bekämpfung der Geldwäscherei in Liechtenstein
1998
www.lgt.comTraining in identifying money laundering and tax evasion has been provided to over 500 officials.
Technical assistance has supported the preparation of legislation to set up a new registry of bank accounts and helped boost the capacity of the Financial Intelligence Unit ( the anti-money laundering and counter-terrorism funding authority ) .
This has resulted in the reporting of 1130 cases of suspected tax evasion, the transmission of 313 cases to the Prosecutor´s Office and freezing of assets worth €133 million.
europa.euMehr als 500 Beamte wurden in der Ermittlung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung geschult.
Mit der technischen Unterstützung wurden die Ausarbeitung von Rechtsvorschriften zur Einführung eines neuen Bankkontenregisters gefördert und die Kapazitäten der Finanzfahndungsstelle (Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus) gestärkt.
Dank dieses Maßnahmenpakets konnten 1 130 Verdachtsfälle von Steuerhinterziehung gemeldet, 313 Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet und Vermögensgegenstände in Höhe von 133 Mio. EUR eingefroren werden.
europa.euMROS has played an active part in the amendment of the Anti-Money Laundering Act.
The amendment aims to strengthen MROS ’ s powers by allowing it to exchange specific financial information with Financial Intelligence Units ( FIUs ) abroad .
The amendment will also allow MROS to obtain financial information from third-party financial intermediaries, providing the requested information relates to a SAR that has already been submitted.
www.fedpol.admin.chDie MROS hat 2012 massgeblich an der Änderung des Geldwäschereigesetzes ( GwG ) mitgearbeitet.
Bei dieser Gesetzesänderung ging es darum, die Kompetenzen der Meldestelle zu stärken, indem ihr künftig der Austausch von Finanzinformationen mit ausländischen Partnerstellen ermöglicht wird.
Die MROS kann neu auch bei dritten Finanzintermediären Informationen einfordern, also bei Finanzintermediären, die keine Verdachtsmeldung erstattet haben.
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Schaffung der Financial Intelligence Unit FIU zur Bekämpfung der Geldwäscherei in Liechtenstein
1998
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Financial Intelligence Unit ( FIU ) is created to combat money laundering in Liechtenstein
1998
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