Anpassungen der schweizerischen Gesetzgebung könnten hingegen im Bereich des Strafrechts erforderlich sein, da die neuen Empfehlungen die Liste mit den Straftaten erweitert, die als Vortaten zur Geldwäscherei gelten.
Auch erliess die FATF im Nachgang zu den Attacken des 11. Septembers 2001 spezielle Empfehlungen zur Verhinderung der Terroristenfinanzierung.
Obwohl die Empfehlungen rechtlich nicht verbindlich sind (Soft law), hatten sie grossen Einfluss auf die Geldwäschereibekämpfung in den Industrieländern.
www.finma.chAdjustments may be needed to Swiss criminal law, however, since the new recommendations extend the list of criminal offences that are seen as predicate offences to money laundering.
Following the attacks of September 11, 2001, the FATF also issued special recommendations designed to prevent the financing of terrorism.
Although these recommendations are not legally binding (soft law), they have had a big influence on the fight against money laundering in the industrial countries.
www.finma.ch« Tax Crimes » als neuer Fokus der FATF
Die intergouvernementale Financial Action Task Force (FATF) wurde vor über 20 Jahren zur Bekämpfung der Geldwäscherei gegründet.
Seither hat sie ihren Aktivitätenkatalog massiv ausgeweitet und fokussiert sich neu auch auf die Bekämpfung von schweren Steuerdelikten.
www.six-interbank-clearing.comThe FATF now has tax crimes in its sights
The intergovernmental Financial Action Task Force (FATF) was founded over 20 years ago to combat money laundering.
Its range of activities has since been enormously expanded and it is now also focused on the combating of serious tax offences.
www.six-interbank-clearing.com, also die Treffer, die kein Risiko darstellen und können uns auf die Abklärung der wirklich relevanten Fälle konzentrieren.
Interessant für uns ist auch die Möglichkeit, Länderlimits zu vergeben.Damit werden Transaktionen an Länder, gegen die Wirtschaftssanktionen bestehen oder Non-Cooperative Countries or Territories ( NCCT ) der FATF nicht automatisch ausgeführt ", erläutert Fredy Zuberbühler.
www.bosch-si.comt represent any risk, which means we can concentrate on the really relevant cases.
We were also interested in the option of entering country limits, which prevents the automatic execution of transaction to countries that are subject to economic sanctions or Non-Cooperative Countries or Territories ( NCCT ) of the FATF, " Fredy Zuberbühler explained.
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